Lavado de dinero y blanqueo de activos

Resumen

Los autores indagan acerca del tratamiento que tienen
en Chile los delitos de Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos.
Como consideraciones generales revisan su concepto en el derecho
chileno en contraste con las Convenciones de Viena contra el
Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988)
y de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(2000) de la Organización de las Naciones Unidas, y el Reglamento
Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfi co Ilícito
de Drogas y otros Delitos Graves elaborado por el Grupo de Expertos
para el Control del Lavado de Activos, Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas, Organización de Estados
Americanos; y los sujetos activos en la comisión del delito en este
último instrumento. Luego, reseñan el tratamiento del delito en la
normativa legal y administrativa chilena vigente.